Резюме: Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду (Київ)

Досвід роботи

• Головний фахівець відділу фінансового моніторингу АТ "МР БАНК" <p>Здійснення належної перевірки клієнтів в частині моніторингу фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі ділових відносин, з метою запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Проведення системного аналізу операцій клієнтів у валюті (торгові і неторгові операції). Виявлення клієнтів, фінансові операції яких мають ознаки фіктивності та підготовка інформації про них для надання спеціально уповноваженому органу.</p>
• Головний фахівець відділу аналізу та контролю валютних операцій АТ "СБЕРБАНК" <p>Забезпечення валютного нагляду за операціями юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, представництв юридичних осіб-нерезидентів, нерезидентів-інвесторів, юридичних осіб-нерезидентів. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПП НБУ №8 і №5 в частині первинного фінансового моніторингу. Перевірка зовнішньоекономічних контрактів та учасника ЗЕД на відповідність до санкційних списків Європейскього союзу, США (OFAC), РНБО.</p>
• Головний фахівець відділу контролю якості операційної діяльності та звітності ЦСКО АТ "СБЕРБАНК" <p>Моніторинг показників і нормативів діяльності Центру супроводження клієнтських операцій Банку (ЦСКО), підготовка управлінської звітності підрозділу; виявлення, розробка та впровадження заходів щодо покращення процесів підрозділу; участь у розробці, узгодженні та впровадженні системи показників і нормативів, а також процедур контролю якості діяльності підрозділу, участь в управлінні операційними ризиками підрозділу, написання внутрішніх нормативних документів (методологія), координація та участь у проектній діяльності підрозділу.</p>